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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

发布日期:2016/3/18 19:57:49 浏览:3373

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证券代码:002555证券简称:三七互娱公告编号:2016-023

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2016年2月29日以书面形式发出,会议于2015年3月11日上午9:00在公司会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事尹斌先生、倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2015年度报告及摘要》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

公司2015年度报告及摘要内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度财务决算报告》

2015年度,公司实现营业收入4,656,787,281.09元,较上一年度增加678.43;实现利润总额932,911,535.83元,较上一年度增加1444.75;实现归属于上市公司股东的净利润为506,016,504.78元,较上一年度增加1,224.18。截止2015年12月31日,公司资产总额为4,623,310,755.63元,负债总额为912,385,339.04元,归属于上市公司股东净资产为3,563,355,144.71元,资产负债率为19.73,每股收益0.58元,每股净资产3.42元。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配的预案》

经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天健审[2016]3-108号)确认,公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为506,016,504.77元,其中母公司实现净利润19,046,953.64元,提取本年法定盈余公积金1,904,695.36元,本次实际可供股东分配的利润为506,077,201.9元,资本公积金余额为1,975,551,294.76元。

根据公司2015年度实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配,同时让全体股东公司发展的经营成果,经控股股东提议,本公司2015年度利润分配预案:以公司现有总股本1,042,397,394股为基数,向全体股东每10股派送现金1元(含税),不派送红股,以资本公积金向全体股东10股转增10股。公司共计分配现金104,239,739.4元,共计转增股本1,042,397,394股,合计未分配利润额401,837,462.5元结转下一年度。本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为2,084,794,788股。本次转增金额不超过2015年末“资本公积-股本溢价”余额。

上述预案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案是为了落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、皖证监函字(2012)140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求,保障全体股东的合法权益。

本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意的意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事已就该项议案发表了意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

独立董事已就该项议案发表了意见,具体内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于2016年日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易,公司关联董事李卫伟、杨军回避表决。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

独立董事已发表独立意见。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

董事会决定于2016年4月8日在公司会议室召开2015年度股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会

2016年3月11日

证券代码:002555证券简称:三七互娱公告编号:2016-024

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”)于2016年3月11日召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属全资子公司、孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品,同时授权公司经营管理层具体实施上述事项,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事亦对此发表了独立意见。

现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2、投资额度

公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币10亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限,公司董事会将重新履行审批程序,并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险,以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

(3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务银行保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、公告日前12个月购买理财产品情况

单位:万元

五、独立董事意见

关于使用自有闲置资金进行投资理财,公司独立董事发表意见如下:

我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

证券代码:002555证券简称:三七互娱公告编号:2016—025

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

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