来源时间为：2023-4-10
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况：一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于2023年4月10日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。
（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（二）《公司2022年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（三）《公司2022年度利润分配预案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-015）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本预案需提请股东大会审议批准。
（四）《公司2022年度报告全文及摘要》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（五）《公司2022年度社会责任报告》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（六）《公司2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（七）《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-011）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（八）《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-010）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-012）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十）《公司2022年度内部控制评价报告》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒2022年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十一）《公司2022年度内部控制审计报告》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十二）《公司独立董事2022年度述职报告》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十三）《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-014）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十五）《公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-013）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十六）《公司关于修订的议案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上《皖新传媒对外担保管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十七）《公司关于修订的议案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒募集资金使用管理办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十八）《公司关于修订的议案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒投资者关系管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十九）《公司关于制定的议案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒总经理办公会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（二十）《公司关于制定的议案》；
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上的《皖新传媒内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（二十一）《公司关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2023年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-016）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2023年4月22日
证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号:临2023-008
安徽新华传媒股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
●本次监事会议案获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。
（二）公司于2023年4月10日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
监事会对利润分配预案发表如下审核意见：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
监事会对公司董事会编制的2022年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；
2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营情况和财务状况；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
（四）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
（五）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议批准。
（六）审议通过了《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
（七）审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
（八）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议批准。
（九）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
（十）审议通过了《公司2022年度内部
