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__芜湖海螺型材科技股份有限公司2015年度报告摘要2016-03-22来源：证券时报网作者：一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
公司简介
二、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事中高档塑料型材、板材、门窗、模具、塑料改性剂的生产、销售以及科研开发，产品包括白色、彩色、木纹共挤、铝塑复合和覆膜异型材以及塑料栅栏、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材，主要用于门窗加工制作及房屋装饰装修。
公司所在的塑料型材行业是与房地产行业直接关联的细分产业之一。自上世纪90年代中期在国内启动以来，经过20多年的发展，已成为一个充分竞争的成熟行业。公司作为最早进入该行业的主要企业之一，不断完善直销和经销相结合的营销模式，健全营销网络，提升市场份额，并利用规模优势对大宗原材料实行集中采购，降低成本，在供销两个市场上持续积累和巩固优势，以产销计算，公司连续多年位居行业首位。
报告期内，公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，国内宏观经济下行压力加大、房地产市场需求不足、塑料型材行业竞争激烈。国家着力稳增长调结构防风险，实施定向调控和相机调控，持续推动结构性改革，推动产业创新升级，努力激发经济活力。为此，公司坚持现金流最大化、有效发挥产能的经营思路，加快营销机制和激励机制创新，积极推进市场转型和重心下移，强化产销对接和生产组织，加大技术开发，提升产品档次，保持了公司稳健的经营态势。
（1）强化市场建设，推进市场转型
报告期内，公司主动适应市场变化，灵活运用营销政策，加强工程市场抢夺，优化客户结构，加大与大型房地产开发商和大型门窗组装企业等终端市场的战略合作，加强县乡及家装市场拓展，努力提升销量；创新营销模式，在天猫网设立官方旗舰店，在全国中心城市逐步建设高端门窗体验店，积极探索线上线下相结合的营销模式；公司还完善激励措施，活化结算手段，进一步增强营销人员主动性和责任心，彩色型材销量再创新高。
（2）加强项目调研，积极谋划十三五规划
报告期内，公司积极把握政策机遇，落实了宁波海螺老厂区资产处置，完成了海螺新材料及海螺彩印部分股权收购工作，优化了公司内部资源统筹。同时，公司还推进“十三五”发展规划的编制，对塑料关联制品进行了调研，为公司“十三五”发展储备项目资源。
（3）强化内部管理，促进降本增效
报告期内，公司全面开展对标管理，优化内部生产组织，积极实施各类技改技措，推进降本增效；加强原料市场研判，把握采购时机，优化采购渠道，努力降低原料成本；同时，积极争取各类财税优惠政策，择机开展富余资金理财，增加公司效益。
（4）加大技术研发，推进产品结构升级
报告期内，公司持续加大技术研发和新品开发，提高产品档次，丰富产品种类。完成了木塑附框和防护盖板等新产品的研发与推广应用，及时满足了市场需求。报告期内，公司共获得12项实用新型专利和2项发明专利。
报告期内，公司实现营业收入3,429,096,415.29元，同比减少12.16，实现净利润94,553,319.10元，同比减少12.92。主要原因一是受房地产投资下滑、需求不足等影响，产品销量同比下降；二是受市场竞争影响，产品售价同比有所降低。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：齐生立
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000619证券简称：海螺型材公告编号：2016-02
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的书面通知于2016年3月8日发出，会议于2016年3月18日上午在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开。会议由董事长齐生立先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《公司2015年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议；
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；大华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证公司2015年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议；
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《公司2016年度财务预算报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议；
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议；
董事会提议公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为公司财务报表和内部控制提供审计服务，年度审计费用合计为65万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》；
为保证公司相关下属子公司生产经营需要，董事会同意分别为下属子公司山东海螺型材有限责任公司、上海海螺型材有限责任公司提供额度不超过8000万元和3亿元授信担保，担保总额合计不超过3.8亿元。
上述授信主要用于子公司流动资金、银行贷款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、信用证、保函等融资业务，担保期限均为两年。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议通过后即生效，无需提交公司年度股东大会审批。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议；
根据大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司母公司2015年度实现净利润6,010.31万元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金601.03万元，加上期初未分配利润98,658.47万元，扣除在2015年度实施的2014年度现金股利分配3,600万元，年末实际可供股东分配的利润为100,467.75万元。
结合公司2015年经营业绩和目前资金状况，董事会同意拟以派发现金红利方式进行2015年度利润分配，给予投资者回报，分配比例依现行36,000万股为基准，每10股派送现金红利1元（含税），共计分配利润3,600万元人民币。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》；
在保证正常经营的前提下，董事会同意公司使用自有闲置流动资金进行委托理财的额度由前期董事会授权的2亿元额度增加至6亿元，总额度内，资金可以滚动使用。
同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》相关规定，上述投资经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审批。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易额度
