来源时间为：2017-12-18
从今年5月份开始，我市沈巷派出所陆续接到辖区内一家银行的报警，称有人冒用他人身份证件前来办理银行卡。几乎在同一时间，沈巷派出所又接到了千里之外的陕西省宝鸡市公安机关的协查通告，称辖区内有一名受害人曹某银行卡内钱，莫名地被人给转走了。
通过调查，警方发现，陕西人曹某银行卡内的钱被转走之前，曾被人冒用身份，在沈巷镇一家银行内办理过银行卡，而这家银行就是向警方报警的这家银行。
警方将嫌疑人翟某抓获之后，通过调取银行内的监控视频进行比对发现，冒用陕西男子曹某身份办理银行卡的，就是该嫌疑人翟某。据嫌疑人翟某交代，从今年3月份到5月份，这两三个月时间内，他在沈巷这家银行共办理过9张银行卡。而这9张被冒名办理的银行卡，几乎全部遇到了“卡在受害人身上，卡里的钱却被莫名转走”的情况。警方根据嫌疑人翟某供述的线索，经过近半年的摸排，又陆续抓获了多名嫌疑人。
那么，嫌疑人究竟是如何冒然他人身份办理银行卡，又是如何在受害人不知情的情况下，将受害人卡里的钱转走的呢？根据受害人曹某的描述，自己是陕西人，从来没有来过芜湖，也不知道怎么会被人冒名办理银行卡，更不知道自己银行卡里的钱是怎么被转走的。
警方调查了解到，该犯罪团伙有一个群，里面有专门的上家来发送一些“黑料”。这些“黑料”包括受害人的姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号，以及银行卡里的现金余额。该团伙在获取到“黑料”之后，会根据受害人的信息，办理一些假的身份证件。同时，在团伙内部挑选业务员，前往银行冒名办理银行卡二级卡。所谓银行卡二级卡，也就相当普通银行卡的副卡。警方调查了解到，嫌疑人之所以会冒名办理二级卡，其主要目的是为了修改银行卡绑定的手机号码。
据了解，嫌疑人修改完银行卡绑定的手机号码之后，会通过第三方支付平台，先下单进行交易，再申请撤回资金，将受害人一级卡里的钱转移到嫌疑人掌握的二级卡里。最终，在受害人不知情的情况下，将受害人银行卡里的钱转移走。
目前，警方已经抓了该团伙中的4名涉案嫌疑人，另有3名涉案嫌疑人已经被警方网上追逃，案件还在进一步调查处理中。(全媒体记者李斌)
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