表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年高管人员年薪制实行办法》
为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高级管理人员实行年薪制，并制定公司《2016年高级管理人员年薪制实行办法》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件2），本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
鉴于，公司第五届董事会独立董事郭志远先生于2015年12月21日向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及在董事会各专业委员会担任的相关职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会推荐，提名李晓新先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。
李晓新先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第五届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查并发表了同意的提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件2）。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核同意后，提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十三、审议通过了《关于核销资产损失的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2016－026号公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件2），本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
十四、审议通过了《关于修订公司的议案》
详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（下转B95版）
《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度报告摘要》相关参考资料:
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