公司于2012年4月12日完成2012年非公开发行股票工作，根据非公开发行股票方案确定的募集资金用途，公司将4.08亿元募集资金以委托贷款的方式向全资子公司物流公司提供业务发展所需流动资金。该笔委托贷款前次展期后将于2014年4月23日到期。考虑到物流公司目前的业务规模及资金需求，决定同意在上述委托贷款到期偿还后，由公司继续通过淮南矿业集团财务有限公司向物流公司分批次提供总额为4.08亿元的流动资金委托贷款，贷款期限1年，贷款利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率执行。
3、关于公司机关部室职能、机构调整事项
为建立符合企业实际和发展战略的管理体制和机制，进一步优化管理流程、提高管理效率，根据《公司章程》、《经营决策授权制度》等有关规定和管理需要，公司党委和经理层拟定了新的公司内部管理机构设置方案，经研究，决定同意对现有公司机关部室职能、机构进行调整，具体如下：
（1）撤销总经理办公室，其原有职能并入到办公室（董事会办公室、党委办公室）；撤销技术装备部，其原有职能并入到规划发展部；撤销党委组织部（人力资源部），其原有职能并入到党委工作部（人力资源部）；撤销党群工作部（企业文化部），其原有职能分别并入到党委工作部（人力资源部）和纪委（监察审计部、工会）；
（2）调整后的机关部门包括：办公室（董事会办公室、党委办公室）、规划发展部、党委工作部（人力资源部）、纪委（监察审计部、工会）、企业管理部、安全监察部、财务部；
（3）调整前部门数为10个，调整后部门数为7个，减少3个。
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司于2014年4月份投资设立全资子公司芜湖港务有限责任公司，本公司于2014年元月份投资设立控股子公司淮矿物流信息技术有限公司，两公司纳入合并范围，并合并报表。
证券代码：600575证券简称：芜湖港公告编号：临2014-059
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议未有否决或修改提案情况。
●本次会议无新提案提交表决情况。
（一）股东大会召开的时间和地点
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会于2014年8月15日下午13：30在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年8月15日9：30—11：30，13：00—15：00。
（二）会议的出席情况如下表：
（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席11人，在任监事4人，出席4人；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议的情况
（一）每项提案的表决情况
其中，单独或者合计持有公司股份低于5（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：
证券代码：600575证券简称：芜湖港公告编号：临2014-060
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年8月15日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年8月5日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》
2014年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
2014年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》
根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2014年6月30日风险评估报告》。
经评估，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。
公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2014-062号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
本议案自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在额度范围和有效期内，提请公司董事会授权经理层对本次购买保本型结构性存款行使决策权并具体操作。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司增资的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2014-063号公告。本议案提请公司董事会授权经理层负责办理向物流公司增资的相关事宜。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
2014年8月16日
独立董事关于芜湖港储运股份有限公司
使用暂时闲置募集资金用于现金管理的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们一致认为：公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效，我们同意议案内容。
独立董事（签字）：张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓
证券代码：600575证券简称：芜湖港公告编号：临2014-061
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年8月15日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年8月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举黄新保先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自2014年8月15日到2017年4月3日止。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《芜湖港储运股份有限公司2014年半年度报告全文及其摘要》
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2014年半年度报告发表如下审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。
同意公司使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金用于本次购买保本型结构性存款，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
芜湖港储运股份有限公司监事会
2014年8月16日
附：黄新保先生简历
黄新保，男，1964年出生，中共党员，审计师，1984年9月参加工作，1999年3月至2014年7月期间历任淮南矿业集团审计处驻潘集审计科副科长、科长，淮南矿业集团审计处审计科科长、审计处副处长，淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员。现任淮南矿业集团纪委副书记、审计处处长，兼纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任。现兼任淮南矿业集团电力有限责任公司监事，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事。
证券代码：600575证券简称：芜湖港公告编号：临2014-062
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
用于现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
为提高募集资金使用效率、增加收益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
