股票代码：600575股票简称：编号：临2012－029
芜湖港储运股份有限公司
第四届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年7月6日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资设立全资子公司的议案
详见本公司刊登于上海证券交易所网站的临2012-030号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、关于安徽省长江能源发展有限责任公司股权转让的议案
详见本公司刊登于上海证券交易所网站的临2012-033号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、关于合作成立安徽煤科煤炭检验检测有限公司的议案
详见公司刊登于上海证券交易所网站的临2012-031号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、关于制定《芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度》的议案
详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、关于制定《芜湖港储运股份有限公司投资管理办法》的议案
详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
六、关于制定《芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法》的议案
详见上海证券交易所网站http://www。sse。com。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2012年7月7日
证券代码：600575股票简称：芜湖港编号：临2012-030
芜湖港储运股份有限公司
关于公司全资子公司
淮矿现代物流有限责任公司
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）拟以自有资金设立全资子公司淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称“仓储管理公司”）。
2、董事get="_blank">汽车配件销售；石膏、高岭土的开采、加工、销售；非金属矿产技术开发、加工、销售。
财务状况：根据安徽九通会计师事务所出具的《安徽省皖北煤电集团有限公司2011年财务报表审计报告》（皖九通财审字[2012]第072-1号），截止2011年12月31日，资产总额为3，224，849.47万元，负债总额为2，042，681.96万元，净资产为1，182，167.52万元；2011年度营业收入2，673，781.77万元，净利润64，554.20万元。
2、本次交易未构成关联交易，交易对方与公司之间不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的名称：本公司持有的长江能源公司10％的股权。
2、标的公司的主要股东：长江能源公司是由皖北煤电集团、安徽久事达实业有限公司（以下简称“久事达公司”）、芜湖港、自然人黄如秀四家发起人于2007年9月13日设立的有限责任公司。该公司注册资本人民币3000万元，其中：皖北煤电集团出资1860万元，占总股本的62；久事达公司出资600万元，占总股本的20；本公司出资300万元，占总股本的10；黄如秀出资240万元，占总股本的8。
3、经营范围：煤炭批发经营（许可证有效期至2014年5月10日）；易燃固体、自燃物品和和遇湿易燃物品（许可证有效期至2014年10月30日）；普通货物配载、装卸、仓储服务；机电设备、矿山机械销售；建材材料销售、相关信息服务。（涉及许可的凭许可经营）。
4、注册地址：芜湖开发区武夷山路金裕工业园
5、法定代表人：黄如秀
6、本次股权转让已经具有从事证券业务资格的中水致远资产评估有限公司评估，并出具了中水致远评报字［2012］第2053号《安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟收购安徽长江能源发展有限责任公司股权项目资产评估报告》。
7、评估基准日：2011年12月31日
8、评估采用的方法：资产基础法、收益法，并采用资产基础法作为评估结论。
9、评估结果：在评估基准日2011年12月31日持续经营前提下，安徽长江能源发展有限责任公司经审计后的账面总资产为48，310.41万元，总负债为44，203.19万元，净资产为4，107.21万元。
通过实施实地查勘、市场调查与询证等在内的必要的评估程序和方法，在评估前提和假设充分实现的条件下，安徽长江能源发展有限责任公司股东全部权益于评估基准日评估结果为4，124.26万元，较其审计后账面净资产价值4，107.21万元增值17.05万元，增值率0.42。
10、经安徽淮信会计师事务所、安徽九通会计师事务所审计，分别出具的皖淮信会审字[2011]第41号、皖九通财审字（2012）第050-1号无保留意见的审计报告。长江能源公司近三年资产、财务状况及经营业绩概况见下表：
近三年长江能源公司资产、负债及财务状况
金额单位：人民币万元
项目
2009年12月31日
2010年12月31日
2011年12月31日
总资产
17，079.09
34，238.14
48，310.41
负债
13，700.64
30，625.67
44，203.19
净资产
3，378.46
3，612.46
4，107.21
项目
2009年度
2010年度
2011年度
营业收入
92，880.66
225，132.28
321，225.12
利润总额
552.39
709.26
1，269.20
净利润
406.92
534.01
944.75
四、股权转让协议的主要内容及定价依据
(一)交易双方名称：
转让方（甲方）：芜湖港储运股份有限公司
购买方（乙方）：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
(二)协议签署日期：2011年6月14日。
(三)协议主要内容：出售甲方在参股子公司长江能源公司的10股权，受让方同意接受。
(五)转让价格：人民币322.48万元（人民币）。
(六)支付结算方式：支付方式为银行汇款，支付期限为本协议生效后三十日内。
(七)合同生效条件和生效时间：本协议自公司董事会审议通过之日起正式生效。
(八)定价政策
本次股权出让以长江能源公司截至2011年12月31日中水致远资产评估有限公司出具的《安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟收购安徽长江能源发展有限责任公司股权项目资产评估报告》（中水致远评报字［2012］第2053号）的评估值为基础双方协商确定。
(九)其他：乙方按照本协议约定支付股权转让款后，甲方即通知长江能源公司依法办理公司相关工商变更登记手续；股权转让后，受让方按其在长江能源公司股权比例享受股东权益并承担股东义务，转让方的股东权益及义务丧失。
五、其他事项
出售股权所得款项主要用于补充公司流动资金。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1、公司为集中力量发展主营业务，将持有的长江能源公司10的股权转让。此次股权转让对公司财务状况和经营成果无不利影响。
2、公司将持有长江能源公司10股权转让，有利于降低公司对外投资风险，切实保护投资者的利益。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、股权转让协议；
3、中水致远资产评估有限公司出具的评估报告。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会
2012年7月7日
