来源时间为：2023-2-24
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知》，公司第四届监事会第十五次会议于2023年3月8日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《众源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《众源新材关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司监事会
2023年3月9日
证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2023-009
安徽众源新材料股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议
有效期及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的情况
公司分别于2022年3月4日、2022年3月25日召开第四届董事会第十一次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》等相关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）为公司股东大会审议通过之日起12个月。
2022年10月13日，公司发布《众源新材关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，披露公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381号），核准公司本次非公开发行，批复自核准发行之日起12个月内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和授权有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2023年3月8日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2024年3月24日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其他内容保持不变。
本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期，有利于推进公司非公开发行股票事项，公司审议上述议案的程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次延长有效期事项，并将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2023-011
安徽众源新材料股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：
为满足公司经营发展需要，同意公司申请以下授信：
（1）同意公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请不超过3,000万元综合授信。
（2）同意公司向交通银行股份有限公司芜湖分行申请不超过4,000万元综合授信。
（3）同意公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请不超过5,000万元综合授信。
（4）同意公司向中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请不超过5,000万元综合授信。
（5）同意公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请不超过9,000万元综合授信。
（6）同意公司向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请不超过4,000万元综合授信。
（7）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行申请不超过2,000万元综合授信。
（8）同意公司向中信银行股份有限公司芜湖分行申请不超过5,000万元综合授信。
（9）同意公司向华夏银行股份有限公司芜湖分行申请不超过6,000万元综合授信。
（10）同意公司向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行申请不超过5,000万元综合授信。
上述授信有效期为董事会审议通过之日起15个月，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2023-007
安徽众源新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2023年2月24日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知》，公司第四届董事会第十九次会议于2023年3月8日上午9：30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《众源新材关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《众源新材关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《众源新材关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《众源新材关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《众源新材关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023年3月9日
证券代码：603527证券简称：众源新材公告编号：2023-010
安徽众源新材料股份有限公司
关于为公司及子公司申请银行综合授信
额度提供连带责任保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）、安徽永杰铜业有限公司（以下简称“永杰铜业”）、芜湖众源进出口有限公司（以下简称“众源进出口”）、安徽杰冠商贸有限公司（以下简称“杰冠商贸”）、安徽众永物资有限公司（以下简称“众永物资”）、芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）、芜湖永杰高精铜带有限公司（以下简称“芜湖永杰”）、安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司、永杰铜业、众源进出口、杰冠商贸、众永物资、众源铝箔、芜湖永杰、新能源科技本次拟向银行申请需提供担保的综合授信合计不超过152,850万元人民币，由公司及永杰铜业、杰冠商贸为上述授信提供合计不超过152,850万元人民币的连带责任保证担保。
截至2023年3月7日，已实际为公司提供的担保余额为12,000万元；已实际为永杰铜业提供的担保余额为41,000万元；已实际为众源进出口提供的担保余额为3,000万元；已实际为杰冠商贸提供的担保余额为33,000万元；已实际为众永物资提供的担保余额为1,000万元；已实际为众源铝箔提供的担保余额为16,500万元；已实际为芜湖永杰提供的担保余额为0万元；已实际为新能源科技提供的担保余额为4,074.19万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
