证券代码：600575证券简称：公告编号：临2014-022
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对相关公司股票走势其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议未有否决或修改提案情况。
2、本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）股东大会召开的时间和地点
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年4月2日上午在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票的表决方式召开。
（二）会议的出席情况如下表：
（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席11人，公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议的情况
（一）每项提案的表决情况
按照股东大会会议通知的议事内容，与会股东以累积投票制的方式选举了第五届董事会和第五届监事会成员，表决结果如下：
证券代码：600575证券简称：芜湖港公告编号：2014-023
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年4月2日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年3月21日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事孔祥喜先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举孔祥喜先生（简历见附件2）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2014年4月2日到2017年4月3日止。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》
公司第四届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期已届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定对董事会各专业委员会委员进行换届选举。各专业委员会委员的任期与公司第五届董事会董事任期相同，自2014年4月2日到2017年4月3日止。
（一）选举孔祥喜先生、杨林先生、张孟邻先生、董淦林先生、赖勇波先生、荣兆梓先生（独立董事）、张永泰先生（独立董事）为公司第五届董事会战略决策委员会委员，由孔祥喜先生担任主任委员。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（二）选举卢太平先生（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、牛占奎先生为公司第五届董事会审计委员会委员，由卢太平先生（独立董事）担任主任委员。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（三）选举陈颖洲先生（独立董事）、荣兆梓先生（独立董事）、卢太平先生（独立董事）、牛占奎先生、李非文先生为公司第五届董事会提名委员会委员，由陈颖洲先生（独立董事）担任主任委员。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（四）选举孔祥喜先生、杨林先生、卢太平先生（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、荣兆梓先生（独立董事）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由孔祥喜先生担任主任委员。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任李健先生为公司总经理（简历见附件2），任期三年，自2014年4月2日到2017年4月3日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1）。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
（一）聘任张孟邻先生为公司常务副总经理。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（二）聘任陈家喜先生为公司副总经理。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（三）聘任程峥先生为公司副总经理。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（四）聘任毕泗斌先生为公司副总经理。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（五）聘任彭广月先生为公司副总经理。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（六）聘任牛占奎先生为公司财务总监。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1），以上高级管理人员（简历见附件2）任期三年，自2014年4月2日到2017年4月3日止。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
（一）聘任牛占奎先生（简历见附件2）为公司第五届董事会秘书，任期三年，自2014年4月2日到2017年4月3日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件1）。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（二）聘任姚虎先生（简历见附件2）为公司证券事务代表，任期三年，自2014年4月2日到2017年4月3日止。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司
董事会
2014年4月3日
附件1：
芜湖港储运股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：张永泰、荣兆梓、卢太平、陈颖洲，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
一、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。
二、作为公司独立董事，我们一致同意聘任李健先生为公司总经理，张孟邻先生为公司常务副总经理，陈家喜先生、彭广月先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理，牛占奎先生为公司财务总监。
独立董事（签字）：张永泰荣兆梓陈颖洲卢太平
2014年4月2日
附件2：芜湖港储运股
