芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告2016-02-0401:02:00来源:(北京)分享到：（原标题：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002555证券简称：三七互娱公告编号：2016-010

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年1月30日以电话和书面形式发出，会议于2016年2月3日上午以现场和通迅相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

本公司之孙公司西藏泰富文化传媒有限公司拟受让深圳墨麟科技股份有限公司持有的上海墨鹍数码科技有限公司30股权，转让价款为4亿元人民币，同时，西藏泰富拟单独对目标公司增资3000万元人民币，获得2.25的目标公司股权。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李卫伟回避表决。

公司独立董事对本议案事先认可并发表了独立意见。

本议案尚需需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年2月19日上午10:00在安徽省芜湖市南陵县经济开发区三七互娱会议室召开2016年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年2月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日

证券代码：002555证券简称：三七互娱公告编号：2016-011

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年1月30日以书面形式发出，会议于2016年2月3日下午富的市场经验，公司不断推出高品质、用户体验良好的精品网页游戏产品及手游产品，并于2015年12月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，详情参见其公告。

三、关联交易标的基本情况

1、上海墨鹍数码科技有限公司基本情况

法定代表人：杨东迈

住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路2966号2幢312室

成立时间：2013年05月15日

注册号：310115002115750

注册资本：300万元

营业期限：2013年05月15日？至2023年05月14日

经营范围：数码科技、计算机专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程，计算机系统集成，企业营销策划，数码产品、计算机软硬件及周边设备、通讯器材、通讯设备、电子产品的销售，计算机软、硬件的设计，数据处理服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

在本次股权转让开始前，目标公司的工商登记的股东持股情况如下：

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2、上海墨鹍2015年及2016年1月主要财务指标如下表：

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（注：上海墨鹍2015年财务数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具广会审字[2016]G16002720015号审计报告；2016年1月财务数据为未经审计数据）

四、交易的定价政策及定价依据

上海墨鹍数码科技有限公司自有研发人员约200人。作为研发商，普遍存在较高的前期研发投入，活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp。cninfo。com。cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：安徽省南陵县经济开发区芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董秘办公室。

联系人：方劲松

电话：（0553）6816767传真：（0553）6816767

邮编：241300

2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；