芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年4月20日在公司A楼三会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:
一、2012年第一季度报告全文及其正文
详情见上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn。
表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。
二、关于变更公司注册资本的议案
经公司2011年9月22日召开的2011年度第二次临时股东大会批准的公司非公开发行股份事宜,已于2012年3月22日获得中国证券监督管理委员会核准,而且本次非公开发行股份170,842,824股,已经在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕相关手续,公司股份总数已经变更为1,217,647,994股。鉴此,公司董事会提议将公司注册资本变更为1,217,647,994元,并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订。
根据公司2011年度第二次临时股东大会的授权,公司董事会全权“根据本次非公开发行结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”,因此,本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
三、关于修订<公司章程部分条款的议案
经公司2011年9月22日召开的2011年度第二次临时股东大会批准的公司非公开发行股份事宜,已于2012年3月22日获得中国证券监督管理委员会核准,而且本次非公开发行股份170,842,824股,已经在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕相关手续,公司股份总数已经变更为1,217,647,994股,公司的注册资本也将变更为1,217,647,994元。
鉴此,公司董事会提议对《公司章程》相关条款进行如下修订:
一、第六条第一款
原章程为:“公司注册资本为人民币1,046,805,170元。”
现修订为:“公司注册资本为人民币1,217,647,994元。”
二、第十九条
原章程为:“公司股份总数为1,046,805,170股,均为普通股。”
现修订为:“公司股份总数为1,217,647,994股,均为普通股。”
根据公司2011年度第二次临时股东大会的授权,公司董事会全权“根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记”,因此,本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
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