来源时间为：2017-09-19
安徽邮储银行芜湖市分行：反洗钱，我们一直在努力
2017年09月19日09:35
来源：凤凰网安徽
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2017年是《反洗钱法》正式实施十周年。十余年间，金融机构在人民银行的统一组织下，从零开始构建起一套完整有效的工作体系。值此之际，邮储银行芜湖市分行全面对标人民银行监管要求，通过开展宣传、培训、能力提
2017年是《反洗钱法》正式实施十周年。十余年间，金融机构在人民银行的统一组织下，从零开始构建起一套完整有效的工作体系。值此之际，邮储银行芜湖市分行全面对标人民银行监管要求，通过开展宣传、培训、能力提升等一系列活动，全面提升反洗钱工作专业能力，防范打击洗钱犯罪。
该行坚持按月通报全辖反洗钱工作情况，采用联络员积分制对可疑交易分析、客户风险等级人工复评等重点工作进行细致考核，并结合工作实际，根据工作职责不同，区别开展相关培训，通过召开座谈会、发放调查问卷等多种形式了解反洗钱工作中存在的亮点和难点，按季度编发工作简报，介绍专业知识和典型案例，提升全行员工反洗钱工作能力。
此外，该行还在上级行的统一布置下，开展了一系列的专业能力提升活动，按月进行日常可疑交易分析和客户风险等级人工复评交叉评估，不断提升工作质量，并将反洗钱宣传工作纳入常规宣传之中，采取传统和新媒体宣传相结合的方式，组织开展进校园、进社区、进乡镇等活动，充分利用微信、微博等新媒体，扩大反洗钱知识的普及面，提升社会公众防范洗钱犯罪的意识，2016-2017年期间，该行累计开展进校园、进社区等宣传活动67次，设立集中展台70多个，发放宣传折页超过5000余份，网络互动10余次，受众人数超过1万人，为营造和谐稳定的金融环境，不断努力着。（张岳人）
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