来源时间为：2018-06-07
近日，中信银行芜湖分行获芜湖市人民银行对2017年全市金融机构反洗钱工作“A类”评级，这是芜湖分行自开业以来首次获此成绩。
中信银行芜湖分行自开业以来始终高度重视反洗钱工作，认真执行反洗钱法律法规，健全反洗钱组织架构，多次召开反洗钱领导小组会议，研究提高反洗钱工作质效的方法。分行从大额和可疑交易识别、客户身份尽职调查、反洗钱宣传培训等方面入手，进一步加大工作力度，及时报送重点可疑交易报告，积极配合完成人民银行开展的反洗钱协查、行政调查等各项工作。在2017年毒品下游犯罪案件资产调查工作中，芜湖分行向人行移送了涉及毒品线索，积极配合属地人行和公安局调查，有力推动了芜湖市毒品下游犯罪案件的深入打击工作，得到人行和合肥分行的认可。与此同时，芜湖分行还通过组织反洗钱宣讲进校园活动，走进安徽工程大学进行宣传，用形象生动的案例普及反洗钱知识、提高群众反洗钱意识。
此次成绩的取得离不开全行上下的共同努力。下一步，中信银行芜湖分行将持续贯彻落实总、分行及监管机构的各项规定，积极与当地人行沟通，不断向兄弟行及优秀同业吸取先进经验，做好反洗钱工作衔接，不断加强宣传培训，配合人行开展好反洗钱知识普及宣传活动，扎实履行反洗钱义务，注重开拓创新，并以落实监管文件为契机，强化基础管理，提高芜湖分行反洗钱工作质效，继续保持来之不易的荣誉。（钱萧晗）
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人民银行反洗钱、 人民银行反洗钱职责、 中国人民银行反洗钱局、 人民银行反洗钱培训、 中国人民银行反洗钱、 人民银行反洗钱3号令、 人民银行反洗钱部门、 人民银行反洗钱系统、 人民银行开展反洗钱、
