来源时间为：2018-10-15
证券代码：600575股票简称：芜湖港编号：临2011-034
芜湖港储运股份有限公司
关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限公司
签订《土地租赁合同》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧291，324平方米土地的使用权出租给淮
南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司（以下简称“储配公司”）使用，用
于煤炭储配中心工程建设，年租金为349.59万元人民币，租赁期限为二十年，
即从2011年12月31日至2031年12月31日。
●关联人回避事宜：本公司董事会对本事项表决时，关联董事孔祥喜、杨林
在董事会会议表决时予以回避。
●本次交易完成后，有利于明晰公司与控股股东之间资产关系，避免无偿占
用或使用情况的发生，有效防范风险，保证公司的可持续发展。
一、关联交易概述
（一）交易的基本情况
本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与淮南矿业集团（芜湖）
煤炭储配有限责任公司签订暨关联交易议案》。为明晰公司与控
股股东之间资产关系，避免无偿占用或使用情况的发生，有效防范风险，保证公
司的可持续发展，同意本公司将位于芜湖市鸠江区裕溪口煤码头南侧291，324
平方米土地的使用权出租给储配公司使用，用于煤炭储配中心工程建设，租金的
交纳采取按年支付，先付后用的方式，年租金为349.59万元，由储配公司于每
年12月31日前交纳给本公司，租赁期限为二十年，即从2011年12月31日至
2031年12月31日止。
（二）关联关系的说明
淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司为公司控股股东淮南矿业（集
团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全资子公司，淮南矿业持有储配公
司100股份。因此本事项构成了关联交易。
（三）议案的表决情况及独立董事意见
本公司于2011年12月26日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意，0
票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储
配有限责任公司签订暨关联交易议案》。
关联董事孔祥喜、杨林回避了对该议案的表决。
公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见，认为：公司第四届董事会第
十次会议审议通过的《关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订
暨关联交易议案》，决策程序符合《公司章程》和《上海证券交
易所上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。本次关联交易
事项，有利于明晰公司与控股股东之间资产关系，避免无偿占用或使用情况的发
生，有效防范风险，保证公司的可持续发展。本次关联交易的价格，定价公允。
合理，没有发现损害公司和中小股东利益的情况。
二、关联方介绍
（一）淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司的基本情况
注册地址：芜湖市裕溪口新裕路8号（原裕城2幢13号）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：卢杰
注册资本：20000万元（贰亿元整）
成立日期：2009年11月12日
经营范围：煤炭仓储、配煤加工
（二）与本公司的关联关系
淮南矿业（不含其一致行动人）持有本公司32.02的股份，为本公司控股
股东。储配公司为淮南矿业全资子公司，因此本事项构成了公司的关联交易。
至本次关联交易止，公司与关联人储配公司就同一交易标的的关联交易未达
到净资产5或3000万元以上。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）租赁期限
租赁期限为二十年，从2011年12月31日至2031年12月31日止。
（2）租金
经本公司与储配公司协商确定，年租金为349.59万元。
（3）租金收付
租金的交纳采取按年支付，先付后用的方式，由储配公司于每年12月31
日前交纳给本公司。
2、关联交易定价政策
本次租出土地所定租赁价格，是根据国家现行相关法律法规，本着自愿、平
等、有偿的原则，经本公司与煤炭储配公司协商确定。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
本次资产租赁的目的在明晰公司与控股股东之间资产关系，避免无偿占用或
使用情况，保证公司的可持续发展。
本次关联交易的价格系根据国家现行相关法律法规，本着自愿、平等、有偿
的原则，经本公司与储配公司协商确定，定价公允。交易事项符合本公司及全体
股东的利益，对公司当期或未来财务状况均无不利影响。
五、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见
经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意《关于与淮南矿业集团（芜
湖）煤炭储配有限责任公司签订暨关联交易议案》。相关关联董
事回避表决。
该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并且公司四位独立董事对该事
项发表了独立意见，认为该关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的
规定，审议前已与独立董事进行了沟通，表决和回避程序符合要求，本次交易有
利于明晰公司与控股股东之间资产关系，避免无偿占用或使用情况的发生，有效
防范风险，保证公司的可持续发展，定价公允、合理，没有发现损害公司和中小
股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司与储配公司签订的《土地租赁合同》
2、董事会会议决议
3、公司独立董事出具的独立意见
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2011年12月27日
