来源时间为：2018-06-16
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述2018年6月15日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十次董事会以6票同意的表决结果，审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》及《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖光电”）向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元并为该笔贷款中的15,000万元提供连带责任保证担保；同意公司全资子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司（以下简称“芜湖装备”）向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元并为该笔贷款中的15,000万元提供连带责任保证担保。上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，因芜湖装备资产负债率超过70，公司为芜湖装备申请银行贷款提供连带责任保证担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。二、被担保人基本情况（一）基本情况1、被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司统一社会信用代码：913402005872311656住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路36号法定代表人姓名：李兆廷注册资本：200,000万元人民币经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设、生产与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；汽车零部件的设计、生产和销售；无机材料及相关设备的销售；电池、辅料的销售；有色金属、金属材料、碳棒、铸件、焦炭的销售；钢材、沥青、建筑材料、装潢材料、纸制品的销售；工程塑料、塑料粒子、化工原料（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品）的销售；机电设备、通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电子产品、电线、电缆的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司关系：芜湖光电为公司全资子公司。2、被担保人名称：芜湖东旭光电装备技术有限公司统一社会信用代码：91340200587231085J住所：安徽省江北产业集中区管委会A楼302室法定代表人姓名：刘文泰注册资本：100,000万元人民币经营范围：光电设备、机电设备（不含公共安全设备及器械）；研磨材料及电子系统成套设备的研发、生产、销售；自动化物流传输设备、智能化系统设备、环保设备、水处理设备、非标设备及零部件产品的研发、生产、销售及售后服务；二类医疗器械经营、三类医疗器械经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）；机器人系统研发、集成；计算机系统集成，计算机软件领域内的技术开发，技术咨询，技术服务；以自有资金对项目投资。（涉及资质许可的凭许可经营）；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装；市政公用工程、机电工程、电子与智能化工程、钢结构工程、城市与道路照明工程施工，道路货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：芜湖装备为公司全资子公司。截至目前，上述公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项，不是失信被执行人。（二）最近一年又一期的主要财务指标1、芜湖东旭光电科技有限公司截至2017年12月31日，芜湖光电总资产1,143,560.37万元，净资产546,910.36万元，资产负债率52.17。2017年1-12月芜湖光电营业收入103,832.35万元，净利润1,517.36万元（以上数据已经审计）。截至2018年3月31日，芜湖光电总资产1,256,352.69万元，净资产543,209.41万元，资产负债率56.76。2018年1-3月芜湖光电营业收入21,604.50万元，净利润-2,875.62万元（以上数据未经审计）。2、芜湖东旭光电装备技术有限公司截至2017年12月31日，芜湖装备总资产1,025,250.99万元，净资产244,199.81万元，资产负债率76.18。2018年1-12月芜湖装备营业收入376,274.81万元，净利润121,897.45万元（以上数据已经审计）。截止2018年3月31日，芜湖装备总资产1,257,182.19万元，净资产297,341.93万元，资产负债率75.12。2018年1-3月芜湖装备营业收入246,887.78万元，净利润41,572.74万元（以上数据未经审计）。三、担保协议的主要内容担保方式：第三方连带责任保证担保。担保金额：1、芜湖光电向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元中的15,000万元；2、芜湖装备向合肥科技农村商业银行清溪路支行申请银行贷款29,250万元中的15,000万元。担保期限：7个月。其他条款以实际签订的担保合同为准。四、董事会意见芜湖光电公司作为公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体，肩负着公司玻璃基板产品的生产、销售重任；芜湖装备是公司主营业务装备及技术服务的主要承载主体之一。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意公司为全资子公司芜湖光电、芜湖装备的上述贷款提供连带责任保证担保。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止公告披露日，公司对全资或控股子公司的担保总额为446,500万元（含本次担保30,000万元），占公司最近一期经审计净资产的14.44；公司及控股子公司的担保总额为446,500万元（含本次担保30,000万元），占公司最近一期经审计净资产的14.44。截至公告日，公司无逾期对外担保。六、备查文件公司八届四十次董事会决议。特此公告。
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