公司于2014年7月24日收到公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）《关于推荐芜湖港储运股份有限公司监事人选的函》和《关于推荐芜湖港储运股份有限公司监事会主席人选的函》，提名黄新保先生为公司监事和监事会主席候选人（黄新保先生简历详见附件）。公司将在2014年8月15日召开的2014年第五次临时股东大会上补选监事，在选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
证券代码：600575证券简称：公告编号：临2014-046
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司关于
监事会主席辞职及控股股东提名
监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年7月24日收到公司监事会主席江文革先生的书面辞职函。由于工作、职务变动原因，江文革先生申请辞去本公司监事及监事会主席。根据《公司法》和《公司章程》规定，江文革先生辞职后，本公司监事会成员为4名，未低于法定人数。上述辞职报告送达公司监事会即生效。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。在此，公司监事会对江文革先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责和为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2014年7月24日收到公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）《关于推荐芜湖港储运股份有限公司监事人选的函》和《关于推荐芜湖港储运股份有限公司监事会主席人选的函》，提名黄新保先生为公司监事和监事会主席候选人（黄新保先生简历详见附件）。公司将在2014年8月15日召开的2014年第五次临时股东大会上补选监事，在选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
芜湖港储运股份有限公司监事会
2014年7月26日
附：黄新保先生简历
黄新保，男，1964年出生，中共党员，审计师，1984年9月参加工作，1999年3月至2014年7月期间历任淮南矿业集团审计处驻潘集审计科副科长、科长，淮南矿业集团审计处审计科科长、审计处副处长，淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员。现任淮南矿业集团纪委副书记、审计处处长，兼纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事管理办公室）主任。现兼任淮南矿业集团电力有限责任公司监事，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事。
证券代码：600575证券简称：芜湖港公告编号：临2014-047
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年7月25日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年7月15日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2014-049号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
二、审议通过了《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100股权的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2014-050号公告。公司董事会在审议以上议案时，关联董事孔祥喜、杨林、董淦林回避表决。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
本议案需提请公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
三、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》
为了更好适应公司的发展需要，充分体现公司的主营业务实际，公司拟将名称变更为“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”，该名称已经芜湖市工商行政管理局及安徽省工商行政管理局分别以“（芜）登记名预核变字[2013]第799号”《企业名称变更核准通知书》、“（皖工商）登记名预核准字[2013]第13517号”《企业名称预先核准通知书》预核准。同时，公司证券简称拟变更为“皖江物流”。
以上公司名称的变更，以主管工商行政管理部门的最终核定为准，并相应修改公司章程；公司证券简称的变更，以上海证券交易所最终核定的简称为准；公司股票代码不变。
本议案尚需提请公司2014年第五次临时股东大会审议批准。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
四、审议通过了《关于修改部分条款的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2014-051号公告。
本议案需提请公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
五、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司安徽皖江物流大宗商品电子商务有限责任公司（暂定名）的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2014-052号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
六、审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》
本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www。sse。com。cn刊登的临2014－053号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
芜湖港储运股份有限公司董事会
2014年7月26日
独立董事关于芜湖港储运股份有限公司
第五届董事会第五次会议有关议案的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第五次会议审议的《关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案》和《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100股权的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于公司向关联方淮矿西部煤矿投资管理有限公司提供委托贷款的议案
我们一致认为：在不影响公司正常经营的前提下，通过本次关联交易可以盘活公司部分暂时闲置资金，提高资金收益。同时有助于与西部公司建立紧密的战略联系，加快构建公司煤炭物流体系，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；委托贷款利率和手续费的收取系分别按照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率和公司与财务公司已签订的《服务协议》约定执行，体现了公允、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和股东权益的行为。
二、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100股权的议案
我们一致认为：该关联交易符合公司的产业布局和长远发展；有利于进一步完善公司煤炭综合物流的业务链条，有利于促进公司配煤业务的快速发展并增强公司持续盈利能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；关联交易定价原则符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司和股东权益的行为。
独立董事（签字）：张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓
2014年7月25日
证券代码：600575证券简称：芜湖港公告编号：临2014-048
债券简称：12芜湖港债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年7月25日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年7月24日以电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事张伟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
本公司监事会于2014年7月24日收到公司监事会主席江文革先生的书面辞职函。由于工作、职务变动原因，江文革先生申请辞去本公司监事及监事会主席职务。公司监事会同意江文革先生辞去监事及监事会主席职务的申请。江文革先生辞职后，本公司监事会成员为4名，未低于法定人数。按照有关规定，江文革先生的辞职报告自送达公司监事会即生效。
2014年7月24日公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）《关于推荐芜湖港储运股份有限公司监事人选的函》和《关于推荐芜湖港储运股份有限公司监事会主席人选的函》，提名黄新保先生为公司监事和监事会主席候选人（黄新保先生简历详见附件）。公司将在2014年8月15日召开的2014年第五次临时股东大会上补选监事，在选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
芜湖港储运股份有限公司监事会
2014年7月26日
附：黄新保先生简历
黄新保，男，1964年出生，中共党员，审计师，1984年9月参加工作，1999年3月至2014年7月期间历任淮南矿业集团审计处驻潘集审计科副科长、科长，淮南矿业集团审计处审计科科长、审计处副处长，淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员。现任淮南矿业集团纪委副书记、审计处处长，兼纪委
