（原标题：芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2016-055
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2016年7月1日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于2016年7月8日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以现金投资上海阑途信息技术有限公司的议案》。
公司拟以人民币10000万元溢价认购途虎养车的新增注册资本人民币157.451056万元，持有上海阑途信息技术有限公司2.03股权，增资款超出认购的注册资本部分计入公司资本公积。本次投资资金为自有资金。
本次对外投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于2016年7月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以现金投资上海阑途信息技术有限公司的的公告》。
3、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避表决。
同意控股股东安徽亚夏实业股份有限公司以“售后回租”的方式将部分车辆设备与公司的全资子公司芜湖亚夏融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币1000万元，融资回租期限为3年。
独立董事事前进行了认可并发表了独立意见。上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述事项内容详见公司于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）披露的《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的公告》。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2016-056
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2016年7月1日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2016年7月8日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金61,856,237.05万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次控股股东及其控股子公司与芜湖融资租赁公司开展售后回租业务，属于芜湖融资租赁公司正常的经营活动，利率按照同期市场融资利率协商确定，交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情况，且关联董事周夏耘、周晖、肖美荣也进行了回避表决，对此我们同意控股股东及其控股子公司与芜湖亚夏融资租赁公司办理融资租赁交易。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2016-057
芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以非公开
发行股票募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股，发行价格为每股人民币10.12元，共计募集资金总额为人民币999,999,704.00元，扣除各项发行费用合计人民币26,313,456.77元后，实际募集资金净额为人民币973,686,247.23元。上述资金到位情况由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2742号验资报告验证。
截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入汽车融资租赁项目的实际投资金额为61,856,237.05元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会专字[2016]4017号”《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。具体情况如下：
二、募集资金置换先期投入的实施
公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益的需要。
该事项经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，履行了必要的法律程序。具体情况如下：
1、董事会审议情况：
第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
2、监事会审议情况：
第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。认为：公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见：
经核查，认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，同意公司使用以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
4、会计师事务所出具的鉴证结论
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亚夏汽车管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了亚夏汽车以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
西南证券股份有限公司认为：亚夏汽车本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2016-058
芜湖亚夏汽车股份有限公司关于
现金增资上海阑途信息技术有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为积极响应公司董事会提出的互联网发展战略，逐步实现公司的战略转型，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）拟与上海阑途信息技术有限公司（以下简称“途虎养车网”、“标的公司”）现有股东签署《投资协议书》，公司拟以人民币10000万元溢价认购途虎养车的新增注册资本人民币157.451056万元，持有目标公司2.03股权，增资款超出认购的注册资本部分计入公司资本公积。本次投资资金为自有资金。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
2016年7月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以现金投资上海阑途信息技术有限公司的议案》，本次投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：上海阑途信息技术有限公司
注册号/统一社会信用代码：91310112301708379M
注册资本：7085.2983万元人民币
成立日期：2014年6月26日
住所：上海市闵行区莲花南路2588号3幢307室
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：陈敏
经营范围：从事计算
