5、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）截止2016年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告及摘要；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2016年度财务预算报告；
6、公司2015年度利润分配预案；
7、关于续聘公司2016年审计机构的议案；
8、关于公司董事2016年度薪酬的议案；
9、关于公司监事2016年度薪酬的议案；
10、独立董事2015年度述职报告.
以上提案内容详见公司于2016年3月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的七届六次董事会决议公告及七届五次监事会决议公告。
三、股东大会会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2016年4月15—18日（周末除外）上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：2016年4月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次股东大会的投票代码为“360619”,投票简称为“海螺投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
1)输入买入指令；2)输入证券代码360619；3)输入议案对应的申报价格，情况如下：4)输入委托股数表决意见。表决意见对应的申报股数如下:5)确认投票委托完成。4、计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、投票举例：
股权登记日持有“海螺型材”a股的投资者，对公司第一项议案投同意票，其申报如下：
（二）采用互联网投票操作流程
1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp。cninfo。com。cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）“证书服务”栏目。
2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp。cninfo。com。cn的互联网投票系统进行投票。3)投资者进行投票的时间2016年4月18日下午15：00—2016年4月19日下午15：00期间的任意时间。五、投票注意事项
1)网络投票不能撤单；2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；4)如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店19层
邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
一、本人（或本单位）对本次董事会议案的表决意见如下：
证券代码：000619证券简称：海螺型材公告编号：2016-05
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016年3月18日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意2016年度公司与安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）、安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）及其关联方发生的日常关联交易额度不超过3,000万元。
因本公司与海螺水泥同属海螺集团下属控股子公司，因此上述交易构成了本公司的关联交易。
关联董事齐生立、汪鹏飞回避了该项议案的表决，其余七名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联人基本情况
（1）安徽海螺集团有限责任公司（以下简称海螺集团）成立于1996年11月8日，注册资本80,000万元，法定代表人高登榜。该公司经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
（2）安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称海螺水泥）成立于1997年9月1日，注册资本5,299,302,579元。该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、销售；技术服务。该公司分别在上海和香港上市（sh：600585，hk：0914）。
2、与关联人的关系
安徽海螺集团有限责任公司系本公司控股股东，安徽海螺水泥股份有限公司系海螺集团下属控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是2016年度安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司因工程项目建设需要，拟向公司采购门窗、板材等建筑材料，同时，公司因工程项目建设和经营需要，需向安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司租赁房屋、支付商标使用费等。公司预计2016年与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司将产生不超过3000万元的交易金额。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。
五、交易的目的以及交易对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，关联交易公允，不会影响公司的独立性，不会损害上市公司及中小股东的利益。
六、2016年年初至披露日，公司与海螺集团、海螺水泥及其关联方人累计已发生的各类关联交易的总金额为638.58万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张光杰、周泽将、雷华于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于七届六次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000619证券简称：海螺型材公告编号：2016-06
芜湖海螺型材科技股份有限公司
为子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月18日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》，董事会同意为相关下属子公司提供本金总额不超过3.8亿元的授信担保。
二、被担保人基本情况
1、山东海螺型材有限责任公司（简称“山东海螺”）设立于2011年8月，注册资本10,000万元，公司持有其100股权。山东海螺经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的
