2、上海海螺型材有限责任公司（简称“上海海螺”）设立于2000年11月，注册资本5500万元，公司持有其100％股权。上海海螺经营范围为：塑料型材、板材、塑钢门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料、销售及售后服务；化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2015年12月31日，上海海螺总资产为27,298.07万元，净资产为12,265.23万元，资产负债率为55.07，2015年实现营业收入195,342.35万元，利润总额1,090.33万元，净利润816.25万元。
三、担保的主要内容
为保证公司相关下属子公司生产经营需要，董事会同意分别为下属子公司山东海螺型材有限责任公司、上海海螺型材有限责任公司提供额度不超过8000万元和3亿元授信担保，担保总额合计不超过3.8亿元。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议后即生效，无需提交股东大会批准。
四、董事会意见
山东海螺、上海海螺均系本公司下属全资子公司，公司为其提供授信担保是为保证上述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。
鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理，统一贷款审批，担保风险受控，不会损害公司及全体股东利益。
五、公司累计对外担保情况
截止公告日，本公司除为控股子公司和全资子公司担保外，没有其他对外担保情况。截止公告日，本公司本年度累计对子公司提供担保余额为10,501.06万元，占公司2015年经审计净资产的4.32％，无逾期担保情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于七届六次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十二日
证券代码：000619证券简称：海螺型材公告编号：2016-08
芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于增加使用自有闲置资金
进行委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第七届董事会第六次会议于2016年3月18日审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有闲置流动资金进行委托理财的额度由前期董事会授权的2亿元额度增加至6亿元。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用总额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行较低风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用闲置资金投资的品种为较低风险的银行理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日起两年内。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及子公司用于较低风险理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金流比较充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计会存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项经董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，银行理财产品实际收益具有不确定性；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司监察审计部负责对较低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内较低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行较低风险的银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的较低风险的保本理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于增加使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1、公司和子公司利用闲置资金进行理财已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。
3、在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资较低风险银行保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于七届六次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于七届六次董事会相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立立场判断，对公司七届六次董事会相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司2015年度对外担保情况
经核查，我们认为，2015年度公司一直认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，严格控制对外担保事项，2015年度公司除了按法定程序对控股或全资子公司提供担保外，没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并持续至2015年末的对外担保、违规对外担保等。
2、关于为子公司提供担保情况
我们认为，公司为相关下属子公司山东海螺型材有限责任公司、上海海螺型材有限责任公司提供本金总额不超过3.8亿元授信担保旨在满足其生产经营需求。上述担保均是对全资子公司的担保，不会损害公司及全体股东利益，担保程序合法。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）相关规定，上述担保经董事会审议通过后即生效，无需提交公司年度股东大会审批。
3、关于公司2015年度关联交易及与关联方的资金往来
经公司六届十六次董事会审议，公司预计2015年度日常关联交易总额不超过4000万元。2015年度公司通过销售产品、采购产品、支付商标使用费和房屋租赁等实际累计发生关联交易1990.52万元。
我们认为，上述关联交易为公司正常业务所需，均按公平、公正、合理原则及有关协议进行，并履行法定程序，不存在损害公司及股东利益的内容。2015年度公司与关联方的资金往来均属于正常性往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
4、关于公司2016年度日常关联交易额度
董事会同意公司2016年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附属公司）及其关联方发生交易，交易金额不超过3000万元。上述交易属于关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
关联董事齐生立先生、汪鹏飞先生在表决时予以回避，其他七名非关联董事表决通过了该项议案，表决程序合法。
该关联交易事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们认为，本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
5、关于2015年度利润分配预案
我们认为，公司董事会在审议《2015年度利润分配预案》前取得了我们的事前认可，董事会审议该议案的表决符合法定程序。公司《2015年度利润分配预案》综合考虑了公司持续发展和投资者回报，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。
6、关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的额度
我们认为，鉴于公司现金流较为充沛，公司增加使用自有闲置资金进行较低风险的银行保本理财产品投资额度由2亿元增加至6亿元，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。
该事项事前已征得我们独立董事认可，并经公司七届六次董事会会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
7、关于公司董事、高管2015年度薪酬
我们认为，公司结合实际情况，根据董事、高级管理人员的管理岗位、职责、年度经营目标的完成情况以及年度经营管理的考评结果进行年度绩效考核，符合国家有关规定，有利于公司长远发展。2015年度公司董事、高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。
8、关于续聘2016年度审计机构
经核查，我们认为，大华会计师事务所为公司出具的《2015年度审计报告》真实、客观的反映
