证券代码：002607证券简称：(,)编号：2014—040
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年6月23日以邮件形式发送给各位董事，会议于2014年6月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事8名，实际收到有效表决书共8份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长先生主持。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决，形成决议如下：
1、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
公司董事会于近日收到财务总监邹则清先生的书面辞职报告。邹则清先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在担任公司任何职务。
经公司总经理周晖先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任钱正青先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
2、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。关联董事周夏耘、周晖回避了表决。
经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会同意选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十一次会议于相关事项的独立意见》、详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
3、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》。
为提高公司募集资金的使用效率，根据实际情况，公司拟对信息化项目投资估算进行调整，《关于调整信息化募投项目投资估算的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
4、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。
《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并提供网络投票表决方式。
5、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年7月18日召开2014年第一次临时股东大会，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
二、备查文件
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日
附件：简历
1、钱正青简历
钱正青先生，男，1970年5月生，中国国籍，中共党员，1992年毕业于安徽财经大学财金系，本科学历。自2000年先后任安徽省投资公司、(,)铜陵证券部、芜湖黄山西路证券部、北京证券部总经理；2005年后任汽车财务总部副部长、奇瑞汽车销售公司财务总监、奇瑞汽车董事会办公室主任并兼任瑞健投资总经理、奇瑞香港财务总监。现任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务总监。
钱正青先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、周丽简历
周丽女士，1979年出生，中国国籍，大学管理学院硕士，香港中文大学硕士；曾任中国科技大学商学院研究助理、行政法学课程教学助理，2006年至今担任安徽亚夏实业股份有限公司驻香港办事处代表。
周丽女士直接持有公司股份20,592,000股，占公司总股本的7.5，与本公司实际控制人周夏耘系父女关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2014—041
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2014年6月23日以电子邮件形式发送给各位监事，会议于2014年6月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
经审阅公司财务总监钱正青先生的相关材料，具备《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员职务的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》。
经核查监事会认为：公司本次调整募投项目投资估算是根据公司具体实施情况进行的调整，有利于切实保证募投项目的顺利实施，符合公司的长远发展，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，因此同意调整募投项目的投资估算。
《关于调整信息化募投项目投资估算的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并提供网络投票表决方式。
3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为公司本次使用剩余超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关、法规和规范性文件的有关规定。
《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会
二〇一四年七月一日
附件：简历
1、钱正青简历
钱正青先生，男，1970年5月生，中国国籍，中共党员，1992年毕业于安徽财经大学财金系，本科学历。自2000年先后任安徽省信托投资公司、国元证券铜陵证券部、芜湖黄山西路证券部、北京证券部总经理；2005年后任奇瑞汽车财务总部副部长、奇瑞汽车销售公司财务总监、奇瑞汽车董事会办公室主任并兼任瑞健投资总经理、奇瑞香港财务总监。现任芜湖亚夏汽车股份有限公司财务总监。
钱正青先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2014-042
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于调整信息化募投项目投资估算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月29日芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况和实际使用情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月30日经证监许可20111046号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，发行价格为每股人民币22.35元。本次发行募集资金总额为49,170万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,554.67万元，超过募投项目计划投资额14,909万元的部分为29,645.67万元。公司募集资金投资项目如下：
类型
序号
项目名称
使用募集资金额（万元）
计划完成时间
募集资金投资项目
1
品牌乘用车销售服务网络建设项目
10,792
1-1
芜湖广汽汽车4S店子项目
2,530
2011年12月31日
1-2
芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目
2,155
2011年12月31日
1-3
芜湖东风轿车4S店子项目
1,364
2011年12月31日
1-4
宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目
1,654
2011年12月31日
1-5
黄山汽车4S店子项
