项目投资总额（万元）
拟投入募集资金（万元）
1
O2O汽车云服务平台建设项目
18，362.60
14，000.00
2
汽车融资租赁项目
56，000.00
56，000.00
3
偿还银行贷款
30，000.00
30，000.00
合计
104，362.60
100，000.00
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际进展情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次发行完成后由新老股东共享。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议ttp://www。021chn。com/" target="_blank">上海证券报》及巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
《公司2015年第二次临时股东大会通知》的具体内容详见巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日
附件：简历
李力盛先生，1979年出生，中国国籍，中国人民大学商学院会计硕士；曾任百年城商业地产有限公司、首开商业地产有限公司财务总监，2014年至今担任渤海国际信托有限公司审计风控部副总经理。
李力盛先生未持有公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人、其他5以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2015-056
芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年6月24日开市起复牌。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第三届监事会第十四次会议股东大会审议通过。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司
监事会
2015年6月24日
股票代码：002607股票简称：亚夏汽车公告编号：2015-057
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄
即期回报的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
上市公司本次发行股份募集资金100，000.00万元投资于O2O云平台项目、融资租赁项目和偿还银行借款，本次发行完成后，公司总股本由35，692.80万股增至最多50，312.68万股，增加不超过14，529.41万股；股本和净资产规模将有所增加。本次非公开发行工作对上市公司财务指标影响如下：
归属母公司净利润
2015年公司实现归属母公司净利润6000.00万元
2015年公司实现归属母公司净利润-5636.24万元
项目
本次发行前
本次发行后
本次发行前
本次发行后
公司股本（万股）
35，692.80
50，312.68
35，692.80
50，312.68
基本每股收益（元/股）
0.17
0.12
-0.16
-0.12
稀释每股收益（元/股）
0.17
0.12
-0.16
-0.12
每股净资产（元/股）
2.43
3.71
2.10
3.48
净资产收益率
7.17
4.44
-7.24
-4.36
假设上市公司2015年实现归属母公司净利润6，000.00万元，则本次非公开发行后公司即期每股收益将由发行前0.17元/股下降为0.12元/股，净资产收益率由7.17下降为4.44。假设上市公司2015年归属母公司保持2014年水平，即亏损5636.24万元，则公司每股收益将由发行前的-0.16元/股增加为-0.12元/股，净资产收益率由-7.24增加为-4.36。
以上财务测算基于以下假设：
1、2015年上市公司将继续推进业务结构优化升级战略，加强售后服务、驾训服务、汽车金融服务、O2O电子商务等新型业务发展，通过提高新型业务占比，提升公司整体盈利能力。同时推进公司销售结构优化升级，加大优质销深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）将于2015年6月24日开市起复牌。
公司本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2015-059
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）2015年第二次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：现场会议时间：2015年7月10日下午14:30；
网络投票时间：2015年7月9日--2015年7月10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年7月9日下午15:00，网络投票结束时间为2015年7月10日下午15:00。
2、股权登记日：2015年7月3日
3、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2015年7月3日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、会议审议事项：
（1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1、发行方式；
2.2、发行股票的类型和面值；
2.3、发行对象；
2.4、发行股份的价格及定价原则；
2.5、发行数量及认购方式；
2.6、限售期；
2.7、上市地点；
2.8、募集资金规模和用途；
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限；
（3）审议《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
（4）审议《关于公司2015年度交易系统或互联网系统（http://wltp。cninfo。com。cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票操作流程：
1、投票代码：362607。
2、投票简称：亚夏投票。
3、投票时间：2015年7月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
4.在投票当日，“亚夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362607”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。表决项相应的申报价格如下表：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号
议案名称
委托价格
总议案
以下所有议案
100元
1
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
1.00元
2
《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.00元
2.1
发行方式
2.01元
2.2
发行股票的类型和面值
2.02元
2.3
发行对象
2.03元
2.4
发行股份的价格及定价原则
2.04元
2.5
发行数量及认购方式
2.05元
2.6
限售期
2.06元
2.7
上市地点
2.07元
2.8
募集资金规模和用途
2.08元
2.9
本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09元
2.10
本次非公开发行股票决议的有效期限
2.10元
3
《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
3.00元
4
《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
4.00元
5
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
5.00元
6
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00元
7
《关于修订募集资金管理办法的议案》
7.00元
8
《关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
8.00元
9
《关于更换董事的议案》
9.00元
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应的申报股数
1股
2股
3股
（6）确认投票委托完成。
6、计票规则：
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
b．激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp。cninfo。com。cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp。cninfo。com。cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月9日下午15:00，网络投票结束时间为2015年7月10日下午15:00。
五、其它事项
1、联系部门：公司证券部
联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车办公大楼二楼
邮政编码：241000
联系电话：0553-2871309传真号码：0553-2876077
联系人：刘敏琴
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十四日
附件
授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序号
表决事项
表决结果
赞成
反对
弃权
议案一
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案二
《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》
1
发行方式
2
发行股票的类型和面值
3
发行对象
4
发行股份的价格及定价原则
5
发行数量及认购方式
6
限售期
7
上市地点
8
募集资金规模和用途
9
本次非公开发行前的滚存利润安排
10
本次非公开发行股票决议的有效期限
议案三
《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
议案四
《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
议案五
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案六
《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
议案七
《关于修订募集资金管理办法的议案》
议案八
《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
议案九
《关于更换董事的议案》
注：请在“表决结果”栏内以“√”表示所选事项。
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章：）委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人证券账户号码：
受托人签名：受托日期及期限：2015年月日
受托人身份证号码：
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002607证券简称：亚夏汽车公告编号：2015-060
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于对外投资的一般性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）为进一步整合多渠道资源，引入新型互联网 运营模式，打通二手车线上线下营销推广，公司拟与北京易车信息科技有限公司、北京策源汇众咨询有限公司签署《合作协议》，在芜湖市共同成立“安徽亚夏易众电子商务有限公司”。公司出资1800万元，持有合资公司60的股权；北京易车信息科技有限公司出资900万元，持有合资公司30的股权；北京策源汇众咨询有限公司出资300万元，持有合资公司10的股权。
本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
一、合资方基本情况
合资方1：公司名称：北京易车信息科技有限公司
公司住所：北京市海淀区首体南路6号饭店写字楼6层657室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李斌
成立日期：2005年11月30日
经营范围：互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；利用bitauto。com;bitcar。com;yiche。com;yiche。cn;baa。com。cn;ucar。cn;ucar。com。cn;autolist。com。cn;cheyisou。com;leche。com;leche。net;leche。cn;taoche。cn;taoche。com;taoche。com。cn;autoreport。cn;qichetong。com;qichetong。cn;qichetong。net;qiche4s。cn;easypass。cn;huimaiche。cn;huimaiche。com;huimaiche。com。cn；yichemall。com发布网络广告（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2016年2月28日）；利用互联网经营音乐美术娱乐产品、游戏产品、演出剧(节)目、动漫产品；从事互联网文化产品的展览、比赛活动；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；互联网视听节目服务（第二类互联网视听节目服务中的第六项：专业类（汽车行业市场信息）视听节目的汇集、播出服务）（信息网络传播视听节目许可证有效期至2015年2月13日）；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；代理、发布广告；投资咨询；经济贸易咨询；销售汽车配件、汽车；汽车装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合资方2：公司名称：北京策源汇众咨询有限公司
公司住所：北京市海淀区东路66号1号楼7层806
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王升德
成立日期：2013年8月23日
经营范围：经济贸易咨询；市场调查；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、拟设立的合资公司基本情况（暂定）
1、公司名称：安徽亚夏易众电子商务有限公司
2、注所：芜湖市鸠江区
3、注册资本：3，000万元人民币
4、设立时的股权比例如下：
出资人
出资金额
出资方式
持股比例
亚夏汽车
1，800万
现金
60
北京易车信息科技有限公司
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