来源时间为:2014-05-22
安徽鑫科新材料股份有限公司2013年年度股东大会于2013年5月21日在芜湖市国信大酒店召开,本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股份142,077,622股,占本公司股份总数的22.71。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张晓光先生主持。经大会审议并投票表决,形成如下决议:一、审议通过《2013年度董事会工作报告》。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。二、审议通过《2013年度监事会工作报告》。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。三、审议通过《2013年度独立董事述职报告》。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。四、审议通过《2013年度财务决算报告》。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自2014年1月1日至2014年12月31日。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。六、审议通过《关于2014年日常关联交易的议案》,关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。表决结果:同意12,870,240股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。七、审议通过《公司2013年度利润分配方案》,公司2013年初未分配利润179,538,520.70元,实现归属于母公司股东的净利润-53,813,949.73元,本次可供分配的利润125,724,570.97元。因公司2013年受新建项目、原材料价格下跌等因素影响出现亏损。公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。八、审议通过《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》同意公司继续与芜湖港口有限责任公司签订互保协议,互保金额仍为2亿元人民币,期限为3年,自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。表决结果:同意12,870,240股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。九、审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》同意公司继续与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议,互保金额仍为3亿元人民币,期限为3年,自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。十、审议通过《关于公司为控股子公司提供贷款担保额度的议案》,同意公司继续为鑫古河金属(无锡)有限公司银行借款提供担保,担保金额仍为1亿元人民币,期限为3年,自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。表决结果:同意142,077,622股,占出席会议有表决权股份的100;反对0股;弃权0股。本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、张俊律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。备查文件目录:1、股东大会决议;2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。
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建议不变
近期的平均成本为3.79元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
短期趋势:
股价的强势特征已经确立,短线可能回调。
中期趋势:
正处于反弹阶段。
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