来源时间为：2017-07-07
证券代码：300088证券简称：长信科技公告编号：2012－007
芜湖长信科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2012年3月29日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2012年3月17日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》。
《长信科技：2011年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2011年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事王宏女士、任兆杏先生、黄木盛先生向本董事会递交并将在2011年度股东大会上进行述职的《2011年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
该议案决定提交2011年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2011年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2011年度财务决算报告》，决定提交2011年度股东大会审议。
2011年公司共实现营业收入58931．89万元，比上年同期增长21．99％；实现利润总额17783．47万元，比上年同期增长29．55％；实现归属上市公司股东的利润15253．01万元，比上年同期增30．20％。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司2011年年报的相关章节。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《2011年度报告》及其摘要
《2011年度报告》及其摘要详见证监会指定创业板信息披露的网站，年度报告摘要刊登于证券时报及，供投资者查阅。
本报告及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《2011年度资本公积金转增股本和利润分配预案》，决定提交2011年度股东大会审议。
经审计，2011年公司实现的归属于母公司所有者的净利润为152，530，058．36元，加上年初未分配利润246，270，816．48元，减去分配2010年度利润37，650，000．00元，按规定10％提取法定盈余公积金15，010，953．94元后，本年度可供分配利润为346，139，920．90元，期末资本公积金余额为63，884．48万元。
根据董事长陈奇先生的提议，本年度以公司现有总股本251，000，000股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每10股转增3股，转增后的公司总股本为326，300，000股．同时以公司现有总股本251，000，000股为基数，向全体股东每10股派1．50元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额37，650，000．00元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2012年度公司管理层绩效考核办法》的议案
公司决定在2012年度以经审计（合并报表）的净利润额为基数、按照一定的比例计提绩效奖励，奖励范围是公司高级管理人员，包括董事长、总裁、副总裁、总工、技术总监、董事会秘书、总经理助理以及核心技术和业务骨干、管理人员等。2012年绩效考核分配方案由董事长提出，经公司薪酬委员会同意后，报董事会批准后实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《聘用会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》的议案，决定提交2012年度股东大会审议。
经过独立董事事前认可，并经审计委员会审核通过，公司决定继续聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度审计机构，审计费用根据工作量决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于调整公司董事会人数构成、明确分红比例并修改公司章程的议案》，决定提交2011年度股东大会审议。
公司决定对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由9名调整为11名，其中非独立董事7名，独立董事4名。
公司拟在《章程》第八章第一百五十五条明确分红比例，详细的《公司章程》内容见证监会指定创业板信息披露的网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于长信科技2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字［2012］0741号《芜湖长信科技股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《长信科技2011年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司募投项目完工时间调整的议案》
公司决定将超募资金项目（两条高档ＳＴＮ导电玻璃生产线项目）的完工时间调整为2012年7月份。
公司独立董事对该募投项目完工时间调整发表了独立意见；公司监事会对该募投项目完工时调整发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间调整的议案》，决定提交2011年度股东大会审议。
公司决定将超募资金项目：电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并为一个项目建设管理，将完工时间调整至2012年6月30日。
公司独立董事对该募投项目合并及完工时间调整发表了独立意见；公司监事会对该募投项目合并及完工时间调整发表了核查意见；保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开2011年度股东大会》的议案，决定于2012年4月20日（周五）召开2011年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司
董事会
2012年3月29日
证券代码：300088证券简称：长信科技公告编号：2012－008
芜湖长信科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖长信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2012年3月29日上午10：00在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席罗德华先生主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、《公司2011度监事会工作报告》，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并决定提交年度股东大会审议。
《长信科技：2011年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2011年年度报告》中的相关内容。
二、《公司2011年度财务决算报告》，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2011年公司共实现营业收入58931．89万元，比上年同期增长21．99％；实现利润总额17783．47万元，比上年同期增长29．55％；实现归属上市公司股东的利润15253．01万元，比上年同期增30．20％。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日公告的公司2011年年报的相关章节。
三、《2011年度资本公积金转增股本和利润分配预案》，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
根据董事长陈奇先生的提议，本年度以公司现有总股本251，000，000股为基数，拟实施资本公积金转增股本方案，每10股转增3股，转增后的公司总股本为326，300，000股．同时以公司现有总股本251，000，000股为基数，向全体股东每10股派1．50元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额37，650，000．00元。
四、《公司2011年度报告及摘要的议案》，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
与会监事认为公司《2011年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司2011年年度报告》及摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》及中国证监会指定的信息披露网站。
五、《长信科技2011年度内部控制自我评价报告》的议案，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。监事会认为：
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、《关于长信科技2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案。
与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
与会监事认为募集资金的存放和使用合法合规。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
七、《公司募投项目完工时间调整的议案》，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
与会监事认为认为项目建成时间调整符合公司的发展需要，相关审议、决策程序没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。
八、《公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间调整的议案》，与会全体监事以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
与会监事认为项目合并及完工
