2.03
2.4
期间损益归属
2.04
2.5
发行股票的种类和面值
2.05
2.6
发行方式、发行对象及认购方式
2.06
2.7
发行股份的定价原则及发行价格
2.07
2.8
发行数量
2.08
2.9
滚存未分配利润的安排
2.09
2.10
锁定期安排
2.10
2.11
拟上市地点
2.11
2.12
标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12
2.13
配套募集资金用途
2.13
2.14
决议有效期
2.14
3
《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》
3.00
4
《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》
4.00
5
《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00
6
《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议和<股份认购协议的议案》
6.00
7
《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》
7.00
8
《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8.00
9
《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
9.00
10
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10.00
11
《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》
11.00
12
关于公司与吴斌、叶志华、杨大可分别签订《股份认购协议（修订稿）》的议案
12.00
13
关于《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
13.00
14
关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
14.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型
委托数量
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
7)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程登陆网址http://wltp。cninfo。com。cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp。cninfo。com。cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”。2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。4)确认并发送投票结果。3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月28日15:00至2013年11月29日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董秘办公室。
联系人：方劲松
电话：（0553）6816767传真：（0553）6816767
邮编：241300
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次、第二十七次会议决议
2、其他备查文件
七、参会股东登记表、授权委托书的格式附后
特此公告！
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
2013年11月14日
附件1：参会股东登记表
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2013年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
联系地址：
邮政编码：
是否本人参会
备注
注：本表复印有效
附件2：授权委托书
2013年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（
先生/女士）代表本人（本公司）出席2013年11月29日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号
议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2
关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案（修订版）
2.1
交易对方
2.2
标的资产
2.3
标的资产的价格及定价依据
2.4
期间损益归属
2.5
发行股票的种类和面值
2.6
发行方式、发行对象及认购方式
2.7
发行股份的定价原则及发行价格
2.8
发行数量
2.9
滚存未分配利润的安排
2.10
锁定期安排
2.11
拟上市地点
2.12
标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13
配套募集资金用途
2.14
决议有效期
3
《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》
4
《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》
5
《关于本次交易构成关联交易的议案》
6
《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议和<股份认购协议的议案》
7
《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》
8
《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9
《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
10
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11
《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案》
12
关于公司与吴斌、叶志华、杨大可分别签订《股份认购协议（修订稿）》的议案
13
关于《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
14
关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人证券帐户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
证券代码：002555证券简称：顺荣股份公告编号：2013-060
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2013年11月13日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事长黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发
