证券代码：002555证券简称：顺荣三七公告编号：2015-089
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2015年9月7日以邮件形式发出，会议于2015年9月11日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议、投票表决，本次董事会形成了以下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军在表决时进行了回避。
根据公司的实际情况，公司将非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途、决议有效期等进行调整。涉及方案调整的如下：
（一）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过165,289,251股（含165,289,251股），本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过280,000万元（含280,000万元）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与调整后的发行底价进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构、主承销商协商确定最终发行数量。
本次非公开发行股票完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）
（二）募集资金总额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额为280,000万元，用于收购三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“三七互娱”）40股权。本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额的部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
（三）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。
除上述条款进行调整外，非公开发行股票方案其他条款保持继续有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、审议通过了《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本次非公开发行股票的发行对象为包括汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划在内的9名特定投资者。
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军在表决时进行了回避。
三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军在表决时进行了回避。
四、审议通过公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划签署附条件生效的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购补充协议》的议案
同意就本次非公开发行股票事宜，公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划签署附条件生效的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购补充协议》。由于此议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军需要回避表决。
本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟于2015年9月28日上午10:00召开2015年第三次临时股东大会，就公司第三届董事会第十九次会议审议通过的下列议案进行审议。
1.《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》；
2.《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》
3.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
4.《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划签署附条件生效的的议案》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
董事会
2015年9月11日
证券代码：002555证券简称：顺荣三七公告编号：2015－090
关于召开2015年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年9月11日召开，会议决议于2015年9月28日（星期一）召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年9月28日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月27日下午15：00至2015年9月28日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年9月23日（周三）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣三七会议室。
6、出席对象：
（1）截止2015年9月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议审议事项
1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》；
1.1发行数量
1.2募集资金总额及用途
1.3本次非公开发行决议的有效期
2、《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划签署附条件生效的的议案》；
公司2015年第三次临时股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网
)《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
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